Открыть счет в банке, Дубай, ОАЭ. Документы и требования.

Требования и документы для того, чтобы открыть банковский счет в Дубае зависят от следующих параметров:

• Тип счета - частный или корпоративный.
• Есть ли у Вас вид на жительство / резидентная виза  в Дубае или нет.
• От возможных дополнительных требований к документам при открытии  счета в конкретном банке.

В целом требования банков к документам заключаются в следующем:

• Вы должны присутствовать в ОАЭ в момент подписания документов на открытие счета и подписать формы для открытия счета в присутствии банкира.
• Вы должны предоставить оригинал паспорта для того, чтобы копия могла быть сделана с оригинала в присутствии банкира.
• Необходимо предоставить копию страницы паспорта со штампом въезда в ОАЭ.

Кроме того, для открытия частного счета в Дубае, есть следующие дополнительные требования по документам:

• Коммунальные счета из Вашей страны постоянного проживания с Вашим именем и адресом места жительства, как подтверждение Вашего адреса.
• Банковское рекомендательное письмо или выписка с банковского счета. Некоторые банки требуют оба документа.
• Биография (с основными данными о Вашем профессиональном и бизнес „background“)

Если у Вас есть вид на жительство / резидентная виза в ОАЭ, необходимо предоставить следующие дополнительные документы:

• Копию страницы паспорта с Вашей резидентной визой.
• Копия Emirates ID
• Если Вы работаете в качестве нанятого сотрудника ОАЭ - NOC от Вашего работодателя, разрешающее открыть банковский счет.

Для открытия корпоративного банковского счета в Дубае, ОАЭ, требования к документам следующие:

• Документы, перечисленные в пунктах выше, должны быть предоставлены ​​на акционера компании.
• Копия паспорта директора (если акционер не является директором).
• Полный комплект регистрационных документов компании.
• Копия паспорта директора (если акционер не является директором).
• Полный комплект регистрационных документов компании.

Точный список требуемых учредительных документов компании, необходимых для того, чтобы открыть корпоративные счет, зависят от типа компании. Как правило, такими документами являются:

• Учредительный договор и Устав компании.
• Свидетельство о регистрации.
• Информация о акционерах компании - реестр акционеров компании, выписка из официального реестра компаний, сертификат акций.
• Информация о директоре компании - реестр директоров компания, выписка из официального реестра компаний.
• Свидетельство „Certificate of good standing“ - подтверждение того, что компания находится в хорошем состоянии.

Банки в Дубае также имеют дополнительные требования к счету, такие, например, как минимальный остаток средств / баланс на счете. Это требование отличается от банка к банку и может быть от минимального баланса EUR 3.000, - или эквивалент для регулярных счетов и до EUR 100.000, - и более для привилегированных счетов.

Кроме того, банки требуют информацию в пределах своей KYC политики (Know Your Customer политики)  что означает, что банк потребует информацию о бизнес деятельности клиента и источнике средств.

Банк также может потребовать, в отдельных случаях, некоторые дополнительные подтверждающие документы. Такими документами могут быть, например, существующие договора, рекомендательные письма от деловых партнеров, бизнес-план, и т.д.

Мы обеспечиваем полную поддержку при выборе банка в Дубае и типе счета, который соответствует Вашим индивидуальным требованиям, обеспечиваем полное содействие в подготовке всех документов, необходимых для открытия счета, представляем Вас банку, и убеждаемся что счет открыт.

Для открытия корпоративного или частного банковского счета в Дубае, ОАЭ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ или отправьте ОНЛАЙН ЗАПРОС.

Смотрите так же: